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集团公司召开第一届董事会第一次会议和第二次会议

发布时间:2017-07-14 来源:综合管理部

7月14日,中国林业集团公司第一届董事会第一次会议、第二次会议在京召开。集团公司董事长宋权礼,董事林展、马宗林、王斌、刘连军、陈元魁、赵光兴出席了会议。国有重点大型企业监事会主席杨坚,第20办事处张素荣副主任、赵思洋同志列席了会议。

一届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<中国林业集团公司章程>的议案》、《关于董事会议事规则的议案》、《关于董事会专门委员会构成、职责方案的议案》、《关于提名委员会议事规则的议案》,董事会设立战略与规划委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会四个专门委员会。

(集团公司董事会全体成员)

经提名委员会审议并经一届董事会第二次会议决议,通过了《关于聘任总经理的议案》,聘任林展为集团公司总经理;通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》,聘任曹效军、朱成庆为集团公司副总经理,聘任曹军为集团公司总会计师。

杨坚指出,集团公司董事会建设对于完善公司法人治理体系,推进科学、高效决策具有重大的意义。希望公司外部董事加强实地调研,深入了解集团公司的生产经营情况,促进科学决策。同时,希望监事会与董事会一道努力,履行各自职责,共同引领集团公司不断进步。

(国有重点大型企业监事会主席杨坚讲话)

宋权礼表示,集团公司各部门要积极做好董事会相关服务保障工作,主动接受监事会监督。集团公司将以董事会建设为契机,不断完善内控和风险管控体系,不断提升管理水平,提高决策质量,促进集团公司的快速发展。